24 декабря состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе.
Обсуждены вопросы минимизации рисков незаконных финансовых операций на территории отдельных субъектов Российской Федерации, входящих в федеральный округ.
Отмечены негативные последствия нелегальной, в том числе мошеннической деятельности на финансовом рынке, в виде материального вреда конкретному субъекту финансовой деятельности или потребителю финансовых услуг, а также дестабилизации инвестиционной деятельности и нормального функционирования экономики страны.
В целях ухода из-под контроля при совершении подозрительных финансовых операций «теневой рынок» все больше переориентируется со счетов фирм-однодневок на использование счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц – «дропов». Участие физических лиц в таких операциях не только влечет за собой риск потери ими денежных средств, но и повышает вероятность их вовлечения в противоправную деятельность, в том числе по финансированию терроризма, незаконному обороту наркотиков. При этом к участию в данных схемах активно привлекается молодежь.
Традиционные схемы вывода денежных средств из легального оборота трансформируются в новые, в том числе основанные на применении современных технологий, например – криптовалюты.
Имеющиеся и вновь возникающие угрозы и вызовы национальной безопасности требуют постоянного совершенствования применяемых методов и подходов по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций, с учетом специфики субъектов Российской Федерации. Ведущую роль в этом призваны исполнять органы финансовой разведки.
На заседании указано на необходимость усиления работы по предотвращению вовлечения физических лиц, особенно молодежи в незаконную финансовую деятельность, в том числе по обналичиванию денежных средств. Следует всегда учитывать, что под такой деятельностью может скрываться деятельность недружественных стран, а также финансирование международных террористических организаций.
В мероприятии приняли участие руководитель
межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО Герман Шатский,
руководители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по СЗФО,
представители банковской сферы, Северо-Западного таможенного управления, ФНС
России, Северо-Западного
Главного управления Банка России, правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
(Департамент по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности)