21 декабря под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана состоялось заседание межведомственной рабочей группы попротиводействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе.
Рассмотрены вопросы:
- о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым посредниками, предоставляющими профессиональные услуги отмывания денег, и лицами, использующими сложные схемы легализации преступных доходов;
- о плане заседаний межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе на 2022 год.
В мероприятии приняли участие руководители межрегионального управления Росфинмониторинга, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
По итогам обсуждения приняты решения, направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов по противодействию незаконным финансовым операциям, обозначены темы и запланированы направления работы межведомственной рабочей группы в Северо-Западном федеральном округе в 2022 году.