Сегодня, 19 декабря, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан провел рабочую встречу со статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга Павлом Ливадным и руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу Игорем Лоскутовым.
В ходе беседы обсуждены вопросы реализации плана подготовки к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF, ФАТФ).
Акцентировано внимание на координации деятельности органов государственной власти Северо-Западного федерального округа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Обсуждение данной темы продолжилось на координационном совещании с представителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов Северо-Западного федерального округа.
Было отмечено, что легализация преступных доходов и иные виды незаконного финансирования представляют собой угрозу безопасности и развития финансовой системы любого государства.
В связи с этим, повышение устойчивости экономики страны к рискам, связанным с данной противоправной деятельностью, является одной из главных целей совместной работы в данной сфере правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Обращено внимание участников совещания на необходимость организации совместной деятельности всех заинтересованных органов в целях обеспечения безусловного одновременного выявления и расследования корыстных преступлений и объективно связанных с ними фактов отмывания преступных доходов. Отмечена важность эффективного межведомственного взаимодействия.
***
ФАТФ учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Создание ФАТФ стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям. В настоящее время в ФАТФ входят 35 страны-участницы и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.
ФАТФ проводит оценки выполнения своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.
ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.