В Санкт-Петербурге при участии аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоялось заседание межведомственной рабочей группы попротиводействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе.
В заседании приняли участиеруководители территориальных органов Росфинмониторинга, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, ФТС России, ФНС России, Банка России.
Участники заседания обсудили вопрос подготовки к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF, ФАТФ).
ФАТФ учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Создание ФАТФ стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям. В настоящее время в ФАТФ входят 35 страны-участницы и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.
ФАТФ проводит оценки выполнения своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.
ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем привлечения стратегически значимых стран, которые могли бы использовать своё влияние в регионах для целей повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма международным стандартам.
Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки - в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена из «черного» списка ФАТФ, а в 2003 году стала ее полноправным членом.
В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оценивалось не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации.
Начиная с 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на пленарных заседаниях ФАТФ. В октябре 2013 года был представлен шестой такой отчёт, по результатам рассмотрения которого наша страна была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок (выездная миссия в Москву намечена на конец 2018 года).
На заседании также рассмотрены вопросы реализации Плана по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017-2020 годы и межведомственного взаимодействия по организации биржевой торговли лесоматериалами в Северо-Западном федеральном округе.
Значительный ущерб экономике в лесной отрасли наносят незаконная рубка лесов и нелегальный оборот заготовленной древесины, который, зачастую, осуществляется за наличные денежные средства. Основные причины незаконных рубок – это устойчивый рост цен на древесину, коррупционные проявления и недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов. Высокие теневые доходы от нелегального оборота древесины способствуют коррумпированности лесной отрасли. Остаются актуальными риски, связанные с незаконным возмещением НДС, умышленным занижением реальных доходов предприятий с целью ухода от налогообложения.
Причинами высокого уровня криминогенности лесопромышленной сферы также являются контрабандное перемещение леса и материалов, уклонение от уплаты таможенных платежей и вывод денежных средств за рубеж путем занижения реальной стоимости и сортности вывозимой древесины и использования поддельных документов.