25 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олега Логунова состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы попротиводействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе. Рассмотрен вопрос противодействия сомнительным финансовым операциям, совершаемым клиентами кредитных организаций с использованием транзитных организаций.
В заседании приняли участие руководители территориальных органов Росфинмониторинга, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, ФТС России, ФНС России, Банка России и организаций.
По итогам работы межведомственной рабочей группы приняты решения, направленные на повышение эффективности работы контрольно-надзорных и правоохранительных органов, совершенствование нормативных актов в сфере противодействия сомнительным финансовым операциям с использованием транзитных организаций.